La presunta estafa financiera que comenzó en San Rafael y sumó víctimas en el Gran Mendoza
La causa comenzó con denuncias en San Rafael y ahora suma damnificados de otros puntos de Mendoza. La Justicia investiga una operatoria que habría ofrecido ganancias diarias en dólares y cuyo monto total podría superar los 2 millones.
Una investigación por una presunta estafa financiera puso bajo la lupa un esquema de captación de inversores que habría utilizado grupos de WhatsApp para ofrecer operaciones con supuestas ganancias en dólares. La causa, que inicialmente se concentró en San Rafael, comenzó a extenderse luego de que aparecieran nuevos denunciantes de distintos puntos de Mendoza.
Según los testimonios incorporados al expediente, el mecanismo habría generado confianza mediante operaciones iniciales de menor volumen. En esos primeros movimientos, las ganancias prometidas se habrían pagado con normalidad. Con el tiempo, los inversores habrían sido incentivados a colocar sumas cada vez mayores, bajo la promesa de obtener utilidades diarias.
La situación cambió cuando los pagos comenzaron a demorarse y finalmente dejaron de realizarse. A partir de allí se multiplicaron los reclamos para recuperar los capitales entregados.
Entre los casos ya denunciados aparecen aportes de consideración. Tres personas representadas por la abogada Silvina Stocco habrían entregado aproximadamente 130.000, 40.000 y 50.000 dólares, respectivamente. De manera preliminar, se estima que el dinero comprometido en la operatoria podría alcanzar entre 2 y 3 millones de dólares, aunque los investigadores no descartan que el monto sea superior.
Montoya, Tamuch y otros nombres en la investigación
El principal señalado en el expediente es el sanrafaelino Marcos Matías Montoya, quien tiene pedido de captura. Junto a él aparece Federico Tamuch, mencionado por denunciantes en relación con las operaciones y cuya eventual participación deberá ser establecida por la investigación.
Tamuch también es mencionado por sus antecedentes de vinculación con Generación Zoe, la organización liderada por Leonardo Cositorto que fue investigada por una millonaria estafa a nivel nacional.
La Fiscalía analiza además la situación de Matías Herrera, relacionado con un comercio de compraventa de vehículos, y Gonzalo Arenas, quien habría trabajado junto a Montoya. Arenas, en tanto, sostuvo inicialmente que también había sido perjudicado y aseguró haber perdido más de 300.000 dólares, aunque algunos denunciantes cuestionaron esa versión y señalaron que habría tenido un rol dentro de la operatoria.
Qué pasó con el dinero
Cuando los pagos comenzaron a interrumpirse, algunos compromisos habrían sido afrontados mediante transferencias y entrega de vehículos. Uno de los casos bajo análisis corresponde a una damnificada que recibió un automóvil como parte de la devolución, pero luego denunció que el rodado tenía deterioros importantes y un valor inferior al capital que había entregado.
Estos movimientos forman parte de las medidas destinadas a reconstruir la ruta del dinero y de los bienes y determinar si fueron utilizados para cancelar parcialmente las obligaciones asumidas.
La causa continúa en investigación y la Fiscalía de Delitos Económicos busca establecer cuántas personas fueron afectadas, cuál era la estructura de la operatoria y qué responsabilidad tuvo cada uno de los nombres que aparecen en el expediente. El monto final también podría modificarse si se incorporan nuevas denuncias.
